Bob Lindquist

Bob Lindquist B. COMM, FCPA, CFE, Director de Contabilidad Forense en LL Law Firm, conduce investigaciones financieras apoyándose en sus sólidas capacidades analíticas, intuición y conocimiento sobre fraude y corrupción adquiridos a lo largo de sus 40 años de experiencia en casos nacionales e internacionales. Joe Wells, fundador de la ACFE↗, describió a Bob como “Mr. Forensic Accounting” en el Journal of Accountancy.ACFE↗, described Bob as “Mr. Forensic Accounting” in the Journal of Accountancy.

​

Bob’s extensive case experience includes many high-profile investigations on behalf of corporations and governments in the United States, Antigua, Austria, Brazil, Canada, Grenada, Guatemala, Hong Kong, Ivory Coast, Jamaica, the Netherlands, Malawi, Trinidad, Romania, St. Lucia, Switzerland, and the United Kingdom. These cases include the World Bank, Victims of the Holocaust, Bernie Madoff and IBM. He has obtained courtroom experience through expert witness testimony and attendance with Counsel in trials for both sides on over sixty occasions. Also, Bob is the author of Accounting as an Investigative Aid and co-author of two textbooks on forensic accounting and commercial crime.

​

Bob fue socio en Price Waterhouse en la oficina de Washington, D.C., pero tras la fusión con Coopers en 1998, restableció su propia práctica, que continúa en la actualidad bajo el nombre de Lindquist Forensics.

​

del Institute of Chartered Professional Accountants of Ontario y con su designación al Board of Regents de la Association of Certified Fraud Examiners, con sede en Austin, Texas. En 1993, fue electo Chairman of the Board.

Gestión de Casos de Gran Envergadura

• 2017-2018, Miami, FL — Al servicio deLL Law Firmen representación de un foreign trustee, para analizar el flujo de fondos en un esquema Ponzi de USD 200.000.000 a lo largo de siete años, con el objetivo de identificar activos en cualquier parte del mundo para su recuperación.
• 2014-2016, Miami, FL — Al servicio deAstigarraga Davisen representación del actor, para conducir una búsqueda internacional de los activos corporativos y personales del demandado, que resultó en un acuerdo transaccional de USD 13,4 millones en un asunto matrimonial.
• 2013-2014, Nueva York — Al servicio deBoies Schiller & Flexneren representación de los actores relacionados con Bernie Madoff y su esquema Ponzi, contra los demandados PricewaterhouseCoopers y Citco Fund Services. Lindquist emitió un “Rebuttal Expert Report” para opinar sobre las cuestiones planteadas en tres “Expert Reports” que, en esencia, sostenían que los demandados no podían haber “descubierto el esquema Ponzi de Madoff porque era tan sofisticado e impenetrable que ni siquiera una investigación enfocada en fraude podría haberlo detectado”. Se alcanzó un acuerdo transaccional de USD 205 millones con los dos demandados.
• 2013, Washington, D.C. — Al servicio deSidley Austinen representación del Attorney General en Turcas y Caicos en un asunto relativo a Southern Health Network Inc., una compañía con sede en Miami que proveía servicios de transporte y atención médica a los isleños de Turcas y Caicos. La compañía de Miami demandó al gobierno de Turcas y Caicos por falta de pago de casi USD 17 millones, pero la parte actora transó por menos de USD 1 millón.
• 2012 – 2014, St. Lucia – Of service to the Attorney Generalpara investigar diversos asuntos, incluidos presuntos pagos efectuados a miembros del UWP en el Parlamento por el Gobierno de Taiwán con motivo del establecimiento de relaciones diplomáticas, y el intento del UWP de remodelar el Hewanorra International Airport.
• 2009-2011, Trinidad y Tobago — Al servicio delGobernador del Banco Central of Trinidad to investigate the cause of the collapse of the US$10 billion empire of Lawrence Duprey/CL Financial Ltd. “Lindquist’s forensic findings,” sources said, “formed the bedrock for the civil suit filed against…”
• 2007-2009, Estados Unidos y Canadá — Al servicio delDirector Ejecutivode la National Hockey League Players’ Association como Asesor Financiero en relación con el Collective Bargaining Agreement con los treinta propietarios de equipos de la National Hockey League.
• 2004-2008, Antigua y Barbuda — Al servicio delAttorney General para investigar alegaciones de corrupción en el asunto ‘IHI’ relativo al anterior gobierno de Lester Bird, lo que resultó en la recuperación de USD 12,5 millones de un demandado en Suiza.

Publicaciones

• Accounting as an Investigative Aid(coautor), 1995. J. Wiley & Sons, Nueva York.
• The Accounting Handbook of Fraud and Commercial Crime(coautor), 1993. J. Wiley & Sons, Nueva York.
• “The Puppet Masters: How the Corrupt Hide Stolen Assets Using Legal Structures and What to Do About It” (advisor), November 2011. The World Bank.

​

Bob Lindquist has conducted many presentations on financial crime some of which include the IBA Conference in Cancun, the International Money Laundering Conference in Montreal, the ABA White Collar Crime Conference in San Francisco, and the Pacific Rim Money Laundering & Financial Crimes Conference in Vancouver. The titles of his presentations need no explanation: “Lack of Ethics and Poor Controls = Corruption”, “The Mindset of Corruption: A Case Study in Greed”, “Detecting Fraud and Non-Compliance”, “What to Expect From Your Forensic Accountant”, “Facts Beyond the Numbers: Forensic Accounting”

​

In November 2011, The World Bank published “The Puppet Masters: How the Corrupt Hide Stolen Assets Using Legal Structures and What to Do About It”. Bob Lindquist was an advisor in what the Bank describes as the “Investigators Project” as a source for facts and opinions. Appendix D entitled “Grand Corruption” contains summaries of 10 cases of which two are Bob’s cases: on page 171 “Bruce Rappaport and IHI Debt Settlement” and on page 207 “Piarco International Airport Scandal”. The entire report can be accessed at www.worldbank.org/finance/star_site.

Director of Forensics Bob Lindquist Celebrates 50-Year Career Milestone